2021年年度股东大会决议公告

发布时间：

2022-05-11

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2022-033

江苏来利国际AG旗舰厅股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2022年4月19日在《时报》《上海报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏来利国际AG旗舰厅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2022年5月10日（星期二）。
其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022年5月10日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2022年5月5日
7、现场会议主持人：公司董事兼总裁吴建新先生
8、会议的合法性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计17人，代表有表决权股份数16,002.6060万股，占公司股本总额的31.5299%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额7,156.3333万股，占公司总股份数的14.1001%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7人，代表有表决权的股份总数8,846.2727万股，占公司总股份数的17.4298%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共8人，代表有表决权的股份总数2,998.6941万股，占公司总股份数的5.9083%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
1、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
5、关于《2022年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
6、关于《2021年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
7、关于2022年度董事长薪酬方案的议案
该议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力、吴建新回避表决。
表决结果：赞成：6,483.5911万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
9、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
10、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
11、关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
①与津西集团的日常关联交易
该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力、吴建新回避表决。
表决结果：赞成：6,483.5911万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
②与神通新能源的日常关联交易
表决结果：赞成：16,002.6060万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,998.6941万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了2021年度工作的述职报告。公司独立董事2021年度述职报告全文刊载于2022年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对2021年年度股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，其中涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件